Следствие раскрыло подробности предполагаемого вывода денег "Промсвязьбанка", который вменяют его бывшим совладельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, передает корреспондент Накануне.RU.
По версии следствия, братья под видом фиктивных сделок за пять дней вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Еще день им понадобился для легализации 39 млрд руб. и $169 млн, сообщает "Коммерсант". Это удалось выяснить группе следователей, возглавляет которую старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России полковник юстиции Алексей Весельев.
Крупнейшим акционером "Промсвязьбанка" была зарегистрированная торгово-промышленной палатой Амстердама Promsvyaz Capital B.V. Она владела 62,5% акций. Саму Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах (по 49,99%) контролировали Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, полагает следствие. Оставшиеся акции принадлежали Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, полагают в СК.
Параллельно братья были председателем совета директоров и предправления "Промсвязьбанка". Имея внушительные полномочия, топ-менеджеры проигнорировали выводы проверки Центробанка. По ее результатам в декабре 2017 г. выяснилось, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и угрожала интересам клиентов и кредиторов.
Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы
11 декабря 2017 г. ЦБ потребовал от руководства "ПСБ" экстренно доформировать резервы в 104,6 млрд руб., запретив крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления "Промсвязьбанка" Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он "прямо свидетельствовал о необходимости назначения" временной администрации. 15 декабря ею стала управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора". Как раз в это время, полагает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы объединились с неизвестными в организованную преступную группу, желая обогатиться. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями, которые, как полагает СК, были фиктивными, в рамках которых и ушли "налево" крупные суммы.
Напомним, Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.
Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.