Выведенные из Промсвязьбанка деньги оседали в его кипрском филиалеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
На вывод 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым понадобилось всего пять дней. По версии следствия, они перечисляли деньги в подконтрольные им зарубежные компании.
Старшему следователю по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексею Весельеву удалось установить, что братья с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V, сообщает «». Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал».
Чтобы вывести деньги из кредитной организации, которая в тот момент занимала 9-е место среди российских банков по величине активов, Ананьевы заняли посты председателя совета директоров и предправления банка. Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Тем не менее ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены. Следствие делает вывод, что братья присвоили деньги себе.
Затем, по «криминальной схеме» братья перевели из «Промсвязьбанка» в Peters International Investment 31,7 млрд рублей, а также под видом займа еще 8,2 млрд рублей. Закончился план по похищению тем, что деньги были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале банка.
Несколько месяцев назад суд заочно арестовал братьев Ананьевых, после чего они были объявлены в международный розыск. В отношении Ананьевых возбуждено два уголовных дела: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализация похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст».