Скандал со снятием 5,3 млн в известном банке набирает обороты

Корреспонденты The Bell провели собственное расследование и нашли участников скандала вокруг снятия 5,3 миллиона рублей со счета юрлица в известном банке. О том, что удалось выяснить изданию, сообщает DEITA.RU.

Скандал начал разгораться в начале недели. 9 сентября некий Михаил Жуховицкий на своей странице в Facebook обвинил кредитную организацию в халатности. В большом сообщении он пояснил, что якобы со счета были уведены свыше 5,3 миллиона рублей. «Такой преступной халатности, как в банке не видел никогда», — написал он. При этом он уточнили, что со счета деньги ушли двум физическим лицам в течение трех дней после поступления.

Примечательно в этой истории пояснение представителей банка по ситуации. Так, в кредитной ситуации отметили, что изложенные Жуховицким факты не соответствуют действительности. Счет на юридическое лицо был открыт 7 сентября, а равно через пять дней на него поступили 5,5 миллиона рублей. Все бы ничего, однако деньги прошли за «укладку бордюрного камня», а компания, на расчетный счет которой «упали» средства, занималась «рекламной деятельностью». Именно из-за этого разночтения клиент попал на специальный мониторинг банка, так как подобные схемы используют обычно просто для обналичивания денежных средств. Подобные схемы описывает методичка Центробанка.

Также в банке отметили, что перед тем, как направить средства физическим лицам, они связывались с генеральным директором, который подтвердил проведение операций. Также он назвал и физических лиц, которым должны поступить крупные суммы.

Как пишут «Известия», гендиректором юрлица является 21-летний мужчина, который окончил всего лишь девять классов и подрабатывает к комнате смеха. По данным издания, юноша признался, что выполнял функции руководителя номинально, ничего не знал о выводе денег со счета и теперь переживает, не посадят ли его в тюрьму.

Екатерина Брязгунова

Попробуйте дерево связей для поиска пересечений между медийными объектами. Узнайте, пересекаются ли The Bell Inc. и , и что именно их связывает
Смотреть

Хотите больше?

Получите полный доступ к новостям и аналитике бесплатно и без рекламы.

Анализ статьи

×
Люди
Действующие лица
Жуховицкий Михаил
Брязгунова Екатерина
Организации
Упоминаются
The Bell Inc.
Компании
Банк России
Сфера деятельности:Финансы