Предприниматель Юрий Зайвий, которого СМИ называют «королём ростовщиков», определён под домашний арест.
Следствие просило заключить Зайвия под стражу, но Куйбышевский райсуд отказал.
Юрия Зайвия обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, Зайвий, вступив в сговор с «иными неустановленными лицами», обманул ЗПИФ «Залоговый» на 100 млн рублей. Фондом управляет УК «Гарант Финком»; официальная деятельность – вложения в ценные бумаги. Судя по материалам, не только.
Подельники раздобыли или изготовили поддельные паспорта граждан, владеющих нежилыми помещениями на Невском проспекте. И получили у «Гарант Финком» деньги под залог недвижимости.
Юрий Зайвий начал свою деятельность на ниве недвижимости не позднее 2011 года. (По крайней мере, с этого времени его фамилия встречается в судебных решениях.)
Обычная схема: выдача гражданам заёмных средств под залог недвижимости. Важные моменты: клиенты «велись» на рекламу компании «Деньги? Здесь» (её Зайвий купил в 2014 году), но договоры займа заключались между физлицами. Кроме того, в документы включалась «третейская оговорка», и все споры рассматривались в Петродворцовом третейском суде, всегда – в пользу Зайвия. В какой-то момент Зайвий начинал скрываться от заёмщиков, чтобы те не могли передать ему платежи. При этом сразу же начинали «капать» штрафы и драконовские пени, неуплата которых вела за собой реализацию залога. Использовались и другие ходы и приёмы.
Только в Петербурге Юрий Зайвий стал владельцем более 140 объектов – квартир и комнат. Параллельно он судится по поводу недвижимости в Тульской области и Волгодонске, Мурманске и Кандалакше, Смоленске и Дмитрове… География его интересов весьма разнообразна. В базе судебных актов – более ста решений по делам, в которых он выступал истцом или ответчиком.
Потерпевшие – а их, по данным инициативной группы, насчитывается более 500 человек – неоднократно обращались с заявлениями в органы – безуспешно. Уголовное дело возбудили лишь в 2015 году. И не по фактам мошенничества, на чём настаивали потерпевшие, а за незаконное предпринимательство (ст. 171). Проще говоря, государство не устроило, что г-н Зайвий не платил налоги со своей деятельности. Тем не менее: более 70 свидетелей, 27 доказанных эпизодов – и два года условно.
Зайвий приговор обжаловал. Суд рассмотрел апелляцию и постановил: два года условно с двухлетним испытательным сроком оставить в силе, а вот автомобиль «Ауди», изъятый как вещдок, – вернуть.
Теперь внимание. Человек с непогашенной судимостью и с длящимся испытательным сроком снова попадает в поле зрения оперативников – в общем, за то даже самое. И уходит под домашний арест.
Впрочем, в том условном приговоре суд указал: осужденный обязан «не менять места жительства и работы». Вот он и не меняет…
Дело о мошенничестве с жильём по заявлениям граждан, насколько нам известно, всё-таки было возбуждено – в декабре 2017-го; как идёт расследование и дойдёт ли до суда – неизвестно.