Деньги злоумышленник получал от юридических лиц.
Полиция совместно с сотрудниками УФСБ по региону задержала бизнесмена, который незаконно обналичил около 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
57-летнего петербуржца задержали 13 августа. По версии следствия, злоумышленник, будучи директором коммерческой фирмы, использовал реквизиты подконтрольной организации и обналичивал деньги, поступающие от юридических лиц. Сообщается, что нелегальный банкир получил около 9,5 миллионов рублей дохода.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В настоящее время следствие проверяет причастность других лиц к совершению преступления.