Центробанк заподозрил бывшее руководство Тагилбанка в выводе активов путем отчуждения недвижимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
«Временная администрация в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования и заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства», — сообщил регулятор.
По оценке временной администрации, стоимость активов Тагилбанка не превышает 1,038 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,142 млрд руб. Таким образом, «дыра» в капитале банка составила 104 млн рублей.
ЦБ уже направил эту информацию в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД.
Напомним, в июле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у Тагилбанка. В официальном заявлении ЦБ было сказано, что организация использовала бизнес-модель с низкой эффективностью, приносящей убытки. Но главной причиной стало завышение стоимости имущества организации в отчетных документах.
В начале сентября мегарегулятор подал иск о банкротстве АО «Тагилбанк» в свердловский арбитраж.
28 января 2019 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест до 9 марта бывшего председателя правления Тагилбанка Ларису Пестову.
Основной пакет Тагилбанка (31,03%) принадлежит семье экс-депутата палаты представителей Заксобрания Свердловской области Алексея Чеканова. Миноритарным владельцем (9,95%) является ОАО «Евраз НТМК» (входит в Группу «Евраз»).