В работе семинара 26.07.2018 приняли участие: руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО Цыганов В.С., заместитель прокурора области Павлов А.Б., заместитель председателя Самарского областного суда Кудинов В.В., исполняющий обязанности руководителя Отделения по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации Фролов М.П., заместитель УФНС России по Самарской области Рушковский Г.А., прокуроры городов и районов Самарской области, работники аппарата прокуратуры Самарской области, председатели районных судов области, руководители следственных отделов управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области, представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области и Отделения по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Особую актуальность обсуждаемая тема приобретает в свете подготовки Самарской области к проверке выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
На семинаре обсуждены возникающие в практике контролирующих и правоохранительных органов вопросы, рассмотрены актуальные изменения действующего законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) преступных доходов, а также выработаны новые формы и способы межведомственного взаимодействия. Участники семинара изучили опыт работы коллег из других субъектов ПФО по обсуждаемой тематике.
По итогам семинара участники высказали предложения по повышению эффективности и совершенствования работы по противодействию незаконным финансовым операциям.