Сегодня, 26 июля 2018 года, предметом совещания стал вопрос состояния работы правоохранительных органов региона по противодействию незаконным финансовым операциям.
В работе совещания приняли участие руководители региональных правоохранительных органов, их ответственные должностные лица, а также приглашенные: руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Виктор Цыганов, руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров, заместитель управляющего отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка России Максим Фролов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главный судебный пристав Закир Муратов, президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева, представители арбитражных судов и суда общей юрисдикции.
Прокурор области Константин Букреев отметил, что новые технологии и активное противодействие государства финансовым преступлениям способствовали росту популярности безналичной оплаты. Так, с 2013 года объем обналичивания денежных средств снизился с 860 млрд. до 7 млрд. рублей в регионе.
По данным Центрального Банка совместными усилиями удалось достичь снижения размера сомнительных операций по обналичиванию денежных средств более чем в 2 раза и сокращения в 7,5 раз суммы средств, переведенных за рубеж.
Такой результат стал возможным за счёт консолидированного подхода. Работа каждого органа преобразовалась в единый механизм, был организован последовательный, системный и своевременный контроль, направленный на пресечение незаконных финансовых операций, начиная со стадии выявления так называемых «обнальных» схем до вынесения приговора.
Работа правоохранителей направлена не только на противодействие стандартным схемам обналичивания денежных средств, но и на выявление новых альтернативных способов совершения таких незаконных финансовых операций с использованием теневой инкассации, исполнительных листов, исполнительных надписей нотариусов, комиссий по трудовым спорам.
Противодействие незаконным финансовым операциям на протяжении последних лет остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных и контролирующих органов, надзорной деятельности прокуратуры области.
Такой подход способствует своевременной выработке новых методов противодействия незаконным финансовым операциям и разрешению проблем, возникающих в правоприменительной практике.
По итогам координационного совещания приняты решения, учитывающие все предложения его участников по повышению эффективности данной работы.
