Арбитражный суд РТ огласил решение 16 февраля. «АМ-Групп» подало иск в ноябре 2017 года. Ответчиком была Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №18 по РТ, третьим лицом – межрайонная инспекция №14. Сначала суд постановил оставить иск без движения, поскольку он был подан с нарушениями. 30 ноября исковое заявление снова приняли в производство.
Запись о недостоверности адреса компании налоговики сделали после проверки в офисном здании по ул. Московская, д.15, в котором ООО «АМ Групп» было зарегистрировано в офисе 311 с 10 декабря 2014 года. Инспекторы побывали в здании 16 марта.
«Номера офисов и помещений указаны не на всех дверях. Многие двери закрыты. Визуальным осмотром установить место нахождение юридических лиц указанных в приложении №1 не представляется возможным ввиду отсутствия вывесок, сотрудников и детальных элементов адреса (№ помещения или офиса)», - сообщается в материалах суда о результатах проверки ФНС.
26 июня налоговики направили в «АМ Групп» уведомление, что до 4 августа нужно предоставить ФНС достоверные сведения. Компания отписалась 3 августа, за день до истечения срока.
15 августа корреспондент Inkazan побывал в офисном центре на Московской, 15. В тот день офис №311 тоже был заперт. Вывески с названием фирмы на двери не было. Один из охранников в здании затруднился ответить, есть ли такая фирма в данном офисном центре. Его коллега подсказал, что офис 311, действительно, занимает «АМ Групп». По словам мужчины, сотрудники компании «бывают в офисе не каждый день».
Однако в феврале 2018 года суд постановил, что фактическое отсутствие юридического лица по заявленному адресу ФНС не доказала. Татарстанский арбитраж счел, что отсутствие вывески, сотрудников на рабочих местах и запертая дверь в офис не являются доказательствами недостоверности юрадреса.
Запись «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)» за ГРН 6171690437077», которую межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 сделала 6 августа, признали незаконной. Хотя к тому времени «АМ Групп» уже зарегистрировалась по другому адресу.
«Как пояснил представитель заявителя («АМ Групп» - Inkazan), общество осуществляет деятельность в области строительства. Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, влечет для них репутационные потери, поскольку со стороны контрагентов возникают подозрения о благонадежности общества. В связи с чем, общество, не дожидаясь вынесения решения по существу спора и вступления судебного акта в законную силу, 27.12.2017 было вынуждено изменить адрес регистрации на новый», - сообщается в материалах суда.
По данным «Спарк-Интерфакс», компания переехала с на ул.Галиаскара Камала, д. 41 офис 323.
Однако новый адрес компании, по данным картотеки, является фактором риска. «Адрес указан как место нахождения нескольких ЮЛ (компаний по данным ФНС от 16.02.2018: 17)» - сообщает «Спарк-Интерфакс». Он указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у 17 юридических лиц.
Второй фактор риска по данным «Спарк-Интерфакс»: «У компании отсутствует собственный капитал. Строка «Капитал и резервы» последнего опубликованного Росстатом баланса меньше 0. Это означает, что в отчетном году компания была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал»
В картотеке опубликованы финансовые показатели за 2016 год. Чистый убыток составил 1,5 млн рублей, чистые активы – минус 1,9 млн рублей.
«Спарк-Интерфакс» относит «АМ Групп» к числу компаний с высоким индексом финансового риска. Он равен 87 пунктам из 99 возможных.
«Индекс финансового рискапредставляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность», - сообщает картотека.
Поскольку e-mail «АМ-Групп» нигде не указан, Inkazan направил запрос девелоперу проекта «Одетт» - компании «Камастройинвест». На момент публикации ответ на него не поступил.
«Спарк-Интерфакс» сообщает, что, помимо налоговой, к работе «АМ Групп» в 2017 году были претензии у Госстройнадзора. Инспекция провела на стройке комплекса апартаментов «Одетт» 4 внеплановые проверки, в ходе половины из которых выявили нарушения. Одна из проверок прошла 19 июня. Согласно материалам картотеки, «АМ Групп» начала строительные работы задолго до того, как уведомила о них Госстройнадзор. Извещение в инспекцию поступило в 6 июня, а стройка началась в декабре 2016 года.
«До подачи извещения о начале строительства были выполнены работы по устройству шпунтового ограждения котлована, земляные работы-разработка котлована, забивка пробных свай. По данным видам работ государственный строительный надзор не осуществлялся», - сообщается в материалах по результатам проверки. Госстройнадзор тогда вынес предупреждения в адрес сотрудников «АМ Групп». Кого именно привлекли в административной ответственности, не сообщается.
Среди нарушений, которые выявила внеплановая проверка Госстройнадзора 19 августа, были отсутствие результатов геотехнического мониторинга основания строящегося здания, ограждающих конструкций котлована, массива грунта, окружающего подземную часть сооружения и зданий, которые попадают в зону воздействия стройки «Одетт». В материалах поясняется, что наблюдения за котлованом и грунтом нужно вести потому, что площадка под строительство находится на застроенной территории, относится III категорией сложности инженерно-геологических условий и глубина котлована более 5 м. В зону влияния попадают электроподстанция и 3-этажное здание по ул. Дзержинского.
Нарушения, по данным инспекции, были устранены.
«АМ Групп» попала в поле зрения казанских СМИ после того, как издания опубликовали презентацию комплекса апартаментов «Одетт». Здание возводят поблизости от Казанского Кремля, мэрии города на пересечении улиц Чернышевского и Дзержинского. Девелопером объекта является ООО «Камастройинвест», », возглавляемая депутатом Казгордумы Делюсом Сиразетдиновым. По словам собеседников Inkazan, эта компания аффилирована с мэром Казани Ильсуром Метшиным и главой «Банка Казани» Оскаром Прокопьевым.
30 января на встрече с избирателями Зареченского округа депутат Сиразетдинов пояснил, что его компания «помогает» фирмам получить землю под строительство. Тем организациям, которые «понимают», что сами не смогут пройти «путь» по получению земли под строительство.
«Где-то 50% объектов, которые мы сейчас строим, мы строим на чужой земле тех, кто понимает, что сами они не пройдут этот путь. А так мы просто по стечению обстоятельств работаем в центре», - сказал Сиразетдинов.
На данный момент «Камастройинвест» - единственная компания в городе, которая строит в центре стразу несколько объектов. «Один из объектов – “Одетт”, который строится под Кремлем. Владелец земельного участка понимает, что сам он этот путь не пройдет и обратился к нам, и мы за определенный процент, за определенные договоренности реализуем этот проект. В данный момент он очень успешно реализуется», - сказал Сиразетдинов.