Минюст Филиппин снял обвинения с финансовой фирмы и казино, вернувшего $15 млн.
Филиппинские прокуроры добиваются официальных обвинений для бывшей сотрудницы банка за участие в отмывании денег, похищенных в прошлом году у Центробанка Бангладеш. Тем не менее, прокуратура решила не выдвигать обвинения против замешанных в деле владельцев казино и фирмы, занимающейся переводами денежных средств.
Министерство юстиции Филиппин решило снять с компании Philrem Service Corp все обвинения, выдвинутые правительственным Советом по борьбе с отмыванием денег, сообщает Reuters. По данным регулятора, фирма предоставляла клиринговые услуги при перемещении средств, похищенных в результате крупнейшего в истории киберограбления.
Хакеры проникли в сети Центробанка Бангладеш в феврале прошлого года и с помощью поддельных запросов межбанковской системы Swift попытались перевести около $1 млрд с его счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка на счета в Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) в Маниле (Филиппины). Большинство транзакций удалось заблокировать, однако в руках злоумышленников осталось порядка $81 млн. Преступники быстро отмыли эти средства через плохо регулируемые государством манильские казино.
Теперь экс-менеджер RCBC Майя Дегуито (Maia Deguito) и четыре других человека, на чьи имена были открыты подставные счета, обвиняются по восьми пунктам в нарушении закона об отмывании денег. По неизвестным причинам Минюст решил снять обвинения с владельцев замешанного в деле казино. Как сообщает Reuters, казино вернуло $15 млн похищенных средств. С Philrem Service Corp были сняты обвинения, поскольку фирме удалось доказать, что она уведомила правоохранительные органы о подозрительных транзакциях.
Клиринг – процедура финансовых оборотов, в которой клиринговый субъект работает в качестве посредника, и принимает на себя роль покупателя и продавца в данной транзакции с целью обеспечения заказов между двумя сторонами.