В ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение найденных в квартире его сестры 8,5 миллиардов рублей в иностранной валюте при помощи Федеральной резервной системы США.
По данным близкого к расследованию источника газеты «Коммерсант», целлофановые упаковки с долларами номиналом по 200 $ тыс не распаковывались с тех пор, как были доставлены на самолетах из Штатов, поэтому на перетягивающих купюры лентах сохранились печати некоторых из 12 региональных банков, входящих в ФРС.
Уже на следующий день после задержания Захарченко следователи направили в резервную систему через Центробанк и Росфинмониторинг запрос с просьбой указать, какой из российских банков был заказчиком столь крупной суммы. А чтобы у иностранных партнеров не возникли сомнения в целесообразности сотрудничества с российскими оперативниками, в запросе указали, что эти данные могут вывести правоохранителей на след крупной преступной группировки, которая занимается отмыванием и выводом денег за границу.
После ответа американской организации, скорее всего, у банка-заказчика пройдет выемка документов с целью выяснения клиентов, которые впоследствии купили за наличные рубли обнаруженные у сестры Захарченко 120 млн долларов.
Пока следствие полагает, что эти деньги были откатами для руководителей крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходами которых по долгу службы следил арестованный полковник. Как пояснил источник издания, подчиненные Захарченко интересовались договорами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Такие расходы в любой крупной компании исчисляются миллиардами, поэтому желающих выиграть тендер всегда было более чем достаточно. Высокая конкуренция становилась борьбой, побеждали в которой далеко не всегда лучшие. Все дело в том, что среди участников тендера находились компании, готовые отдать около 30% стоимость заказа наличными порекомендовавшим их руководителям корпораций-заказчиков.
Для реализации этой схемы подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную фирму-однодневку и перечислял на ее счет обещанные за победу 30%. После этого однодневка обналичивала деньги и через банк, работающий с участниками схемы, закрывалась.
Дмитрия Захарченко, как полагают следователи, интересовали кредитные организации. Служебное положение позволяло ему проверять документацию компаний и детально изучить по ней всю схему. Вмешивался он уже на последнем этапе, когда откат был обналичен. Посредник полковника выходил на руководство банка и объяснял, какие статьи УК они нарушили и какой срок им грозит. За неиспользование компромата полицейские забирали сумму целиком.
|