Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" задержан за незаконную банковскую деятельность

По данным МВД, задержанный помог вывести в нелегальный оборот 5 млрд рублей. Москва, 8 сентября - Сибинфо. Московские оперативники задержали экс топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, который обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает "Ъ". Источник в следственных органах рассказал изданию, что за три года с помощью Комарова преступная группа обналичила свыше 5 млрд руб. Костяк обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным задержали в Твери оперативники ГУЭБиПКа весной 2016 года. Самого же Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка, сотрудники ГУЭБиПКа МВД задержали в его квартире на Нагатинской улице. Во время обыска изъяли документы и электронные носители информации. Позже оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Что же касается самого банка, то в последнее время вокргу него складывается тревожная ситуация, на самых популярных новостных сайтах выходят крайне печальные о банке новости. Например, ИА "Росбалт" по полочкам разложил, как "Промсвязьбанк" прирастает непрофильными активами. В итоге Комаров был этапирован в Тверь, где и было ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). После допроса следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас Алексей Комаров уже находится в Москве, но по первому требованию следователя должен будет прибывать в Тверь. Как писал "Ъ", в начале 2016 года в оперативную разработку попала группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам. Следствием было установлено, что в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм, а в нелегальной деятельности было задействовано свше 150 фиктивных фирм. На счета этих фирм в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг. Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать. По версии следствия, во всей этой ситуации виден явный "исламский след". Организовали криминальный бизнес 27-летний этнический чеченец Сулима Умархаджиев и несколько лет назад принявший ислам 34-летний тверичанин Виктор Бахтин. По данным оперативников они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору. Задержание организаторов в марте 2016 года не обошлось без курьезов. Пока полицейские пытались проникнуть в квартиру, где скрывался Сулима Умархаджиев, тот в ванной комнате спешно сбривал бороду. Надеясь, что его не опознают, чеченец назвался вымышленным именем, заявив, что он гастарбайтер из Узбекистана, приехавший в Тверь на заработки. Впрочем, обмануть полицейских ему не удалось. Другой участник этой преступной группы успел спрятаться в квартире своей подруги. Там он заперся в туалете, откуда его пришлось вытаскивать силой. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления. Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В Промсвязьбанке "Ъ" заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. "У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия",— отметили в Промсвязьбанке, добавив, что Комаров уволился из банка 1 сентября 2016 года.