Причиной отзыва стало нарушение законов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризмаМАХАЧКАЛА, 28 июля, РИА ФедералПресс. Банк России отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Кредо финанс». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Основанием для отзыва лицензии стало несоблюдение требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.
Решением ЦБР в банк назначена временная администрация. Поскольку кредитная организация является участником программы страхования вкладов, вкладчикам будут возвращены средства в размере 100 %, но не более 1,4 миллиона рублей.
Банк «Кредо финанс» зарегистрирован 14 ноября 1990. По состоянию на 2016 год, по величине активов ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС» занимало 624 место в банковской системе Российской Федерации. Председатель правления банка – Султанбек Сайпулаев, генеральный директор – Аслан Дударов.