Публичное акционерное общество РОСБАНК ПАО РОСБАНК

Общероссийский выпуск

ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения: г.Москва

Адрес: г. Москва, ул.Маши Порываевой, д. 34.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее - Собрание)

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28.05.2016 г.

Дата проведения Собрания: 28.06.2016 г.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Олюнин Д.Ю.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", уполномоченное лицо: Борисов И.В.

Повестка дня:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.

10. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК

11. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

12. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК.

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу N1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания, - 1`543`559`027.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`016 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 120`010 голосов.

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По 2-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 10 голосов, "воздержался" - 120`010 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год.

По 3-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`438`996 голосов, "против" - 20 голосов, "воздержался" - 120`010 голосов.

Принятое решение:

Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей

Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

По 4-му вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания, - 1`551`401`853.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 120`020 голосов.

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.

По 5-му вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня собрания составляет 17`065`420`383 голоса при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет 16`979`149`297 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: Блок Франсуа - 1`543`438`934 голоса, Гилман Мартин Грант - 1`543`439`044 голоса, Дюшоле Мари-Кристин - 1`543`439`176 голоса, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1`543`438`934 голоса, Огель Дидье - 1`543`438`934 голоса, Оже Паскаль - 1`543`438`934 голоса, Олюнин Дмитрий Юрьевич - 1`543`439`044 голоса, Парер Жан-Люк - 1`543`438`934 голоса, Ремон Сильви - 1`543`438`934 голоса, Санчес Инсера Бернардо - 1`543`438`934 голоса, Шрик Кристиан - 1`543`439`264 голоса; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 110 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Блок Франсуа, Гилман Мартин Грант, Дюшоле Мари-Кристин, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Парер Жан-Люк, Ремон Сильви, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По 6-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Внести Изменения N1 в Устав ПАО РОСБАНК.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений N1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений N1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.

По 7-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По 8-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По 9-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.

По 10-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`438`996 голосов, "против" - 10 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович.

По 11-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО "Эрнст энд Янг".

По 12-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Принятое решение:

Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения.

По 13-му вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки, - 1`551`401`852.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, - 1`551`401`852

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, - 1`543`559`027.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`438`996 голоса, "против" - 10 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году):

Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).

Предмет сделок:

1. Открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;

2. Открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета;

3. Открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;

4. Оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента;

5. Открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);

6. Открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;

7. Использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;

8. Выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;

9. Сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;

10. Предоставления Клиенту в аренду сейфовой ячейки;

11. Оформление и выдача банковской карты;

12. Предоставление потребительского кредита "Овердрафт VIP";

13. Предоставление потребительского кредита "Кредитная карта VIP";

14. Предоставление потребительского кредита "VIP-Light";

15. Поручительство перед Банком, заключаемое в обеспечение исполнения обязательств по договорам потребительского кредита "Овердрафт VIP" и "Кредитная карта VIP".

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка, - 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (в соответствии с рекомендацией Совета директоров ПАО РОСБАНК, Протокол N20 от 17.05.2016г.).

Иные условия сделок:

- каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;

- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки, диапазоны сумм кредитов в рамках утвержденных программ кредитования VIP-клиентов), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки;

- сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном действующим законодательством порядке.

По 14-му вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по данному вопросу повестки дня Собрания: "за" - 1`543`439`006 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 20 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях:

Стороны: ЗАО "АИГ страховая компания" (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь).

Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК.

Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК.

Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации.

Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации.

Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года.

Председатель

Собрания:п/пД.Ю. Олюнин

Секретарь

Собрания:п/пТ.И. Ярошенко