4 апреля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров включил в список для избрания в состав Совета директоров РусГидро на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2015 года следующих кандидатов [1] :
Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления ПАО «РусГидро».
Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
Грачев Павел Сергеевич, Президент публичного акционерного общества «Полюс Золото».
Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания».
Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал».
Подгузов Николай Радиевич, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Чекунков Алексей Олегович, Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Сечин Игорь Иванович, Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ПАО «Интер РАО».
Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».
Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
Габестро Сергей Владиленович, Генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ).
***
Совет директоров включил в список для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов [2] :
Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».
Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
Богашов Александр Евгеньевич, Начальник отдела департамента Минэнерго России.
Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России.
***
Совет директоров принял предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества [3] , о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующих вопросов:
Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.
Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2015 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.
***
[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.
[2] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.
[3] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.