TD Bank заплатит властям США более $3 млрд за отмывание денег наркокартелями

TD Bank заплатит властям США более $3 млрд за отмывание денег наркокартелями Министерство юстиции США объявило , что канадский TD Bank согласился выплатить более $3 млрд штрафов в рамках урегулирования дела об отмывании денег. В рамках сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN), что станет рекордным штрафом для банка. TD Bank также выплатит $1,8 млрд Министерству юстиции и признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег. Управление...