Уважаемый акционер АО РФК «ПромИнвест»!
Акционерное общество «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции» (АО РФК «ПромИнвест»), место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90, уведомляет, что 17 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2024 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты окончания приема бюллетеней.
Акционер имеет право проголосовать лично или передать это право своему представителю путем выдачи доверенности, оформленной в установленном порядке.
В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.
Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.208 (2 этаж), с 14.00 ч. до 16.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны: (3412) 56-04-48, 56-05-39.
Совет директоров АО РФК «ПромИнвест»