ru.freepik.com/snowing
В 2023 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) направила более 2 тыс. материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнителей гособронзаказа (ГОЗ).
Как передаёт РБК, об этом говорится в годовом отчёте службы финансовой разведки. По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере ГОЗ выросло в четыре раза.
Данная информация касалась более 50 тыс. компаний, а на основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел. При этом, сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, по сравнению с 2022 годом подскочила более чем 6 раз — с 890 млн руб. до 6 млрд руб.
Росфинмониторинг также указал, что материалы службы стали поводом для проверок региональными прокурорами законности финансовых операций на сумму более 60 млрд руб.
Кроме того, служба получила более 3,5 тыс. запросов в отношении около 30 тыс. физлиц в связи с коррупционными проявлениями, из них более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств.
Еще один сегмент контроля Росфинмониторинга – нацпроекты. По ним было возбуждено свыше 470 уголовных дел с использованием информации службы, а ущерб составил более 350 млн руб.
Также удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму более 24 млрд руб., сохранить от возможного хищения около 7,5 млрд руб. бюджетных средств, возместить в бюджет более 750 млн руб.
В своём отчёте Росфинмониторинг выделил рост рисков по пяти направлениям: теневые схемы для транзита и обналичивания денег с участием физлиц; финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии; схемы по привлечению средств в финансовые пирамиды; использование в преступной деятельности золота в слитках для вывоза за рубеж и финансирование терроризма с использованием банковских счетов и карт, а также криптовалют.
Как ранее писал «Монокль», директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин назвал президенту РФ Владимиру Путину отрасли, где чаще всего встречается преступное освоение бюджета.